Ο άνθρωπος που οδήγησε μια Ferrari ήταν πρόεδρος ποδοσφαιρικού συλλόγου και κατείχε τον τίτλο του επίτιμου προξένου για τη Δημοκρατία της Γεωργίας, όλα τακτοποιημένα από Ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού του ΟΗΕ Zurab Pololikashvili. Αυτός ο άνθρωπος είναι Víctor de Aldama, ο φερόμενος εγκέφαλος του υψηλού προφίλ Ποινική υπόθεση Koldo στην Ισπανία.
Αν αυτή η εμπλοκή δεν ήταν αρκετή, ο ηγέτης του ΟΗΕ-Τουρισμός σχεδίαζε με την Aldama να δημιουργήσουν τράπεζες στη Γεωργία για να εκτρέψουν τα κεφάλαια καυσίμων, σύμφωνα με δημοσίευμα χθες της εφημερίδας The Objective.
Σύμφωνα με την έκθεση, συζήτησαν για τράπεζες και μια αποθήκη ή διυλιστήριο στη Γεωργία που θα τους επέτρεπε να φέρουν καύσιμα στην Ισπανία το 2022.
Μετά από δύο χρόνια προσπαθειών και μια άρνηση τίτλου στο μεταξύ, η Villafuel SL απέκτησε τελικά την άδεια χειριστή υδρογονανθράκων τον Σεπτέμβριο.
Η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο του 2020, όταν Κλαούντιο Ρίβας πληρούνται Víctor de Aldama μέσω της Κάρμεν Πάνο.
Επιχειρηματίας Κάρμεν Πάνο έχει επιβεβαιώσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι παρέδωσε 90,000 ευρώ στο PSOE (το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Κοινότητας της Μαδρίτης ) έδρα τον Οκτώβριο του 2020 κατόπιν εντολής του επίτροπος Víctor de Aldama. Ωστόσο, σύμφωνα με το Europa Press, ένας από τους συνεργάτες των υπόπτων, ο Κλαούντιο Ρίβας, το αρνήθηκε.
Η γνώση του πετρελαϊκού τομέα και οι κυβερνητικές επαφές του τελευταίου τους έκαναν ένα επιτυχημένο tandem. Αλλά υπήρχαν και άλλοι παράγοντες στην εταιρική δομή, φαινομενικά δευτερεύοντες, αλλά τόσο σχετικοί όσο ήταν απαραίτητοι. Αυτή είναι η περίπτωση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Zurab Pololikashvili.
Αλντάμα είχε συναντηθεί Zurab Pololikashvilμέσω του φίλου του Javier Hidalgo. Το τρίο Aldama-Pololikashvili-Hidalgo συνδέθηκε με την Begoña Gómez τον Σεπτέμβριο του 2019, στις 23 UNWTO Γενική Συνέλευση στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
Begoña Gómez, η σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργός Pedro Sánchez, προσκλήθηκε στη συνάντηση Αφρικανών υπουργών εκείνη την εποχή ως διευθυντής του IE African Center και αργότερα εξασφάλισε χορηγία από μια θυγατρική της Globalia, την Wakalua, για τα βραβεία startup της προεδρίας.
Αλλά η συμμαχία άρχισε να ξεφτίζει μετά τη διάσωση της Air Europa.
Εσωτερικές εντάσεις εντός της εταιρείας χαρτοφυλακίου Hidalgo, υποψίες του ιδρυτή της, Pepe Hidalgo, προς τον «απατεώνα» Aldama, και οι ελιγμοί του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη διάσωση, οδήγησαν την Globalia στην απομάκρυνση Χαβιέ Χίνταλ από τον ρόλο του ως διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας λίγους μήνες αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κίνηση. του Aldama λύθηκε η σύμβαση.
Η Συμμαχία Aldama-Polikashvili συνεχίζεται
Αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2021. Αλλά το Aldama-Pololikashvilη συμμαχία συνέχισε.
Απόδειξη αυτού ήταν η βράβευση του Αλντάμα ο τίτλος του Επίτιμου Προξένου της Γεωργίας δύο μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2021. Αυτός ο τίτλος δεν φέρει τα προνόμια που σχετίζονται με διπλωματικές θέσεις σταδιοδρομίας, όπως διαβατήριο ή διπλωματική θήκη. Ωστόσο, διαθέτει τη διπλωματική ταυτότητα, που εκδίδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία προσφέρει ορισμένα οικονομικά και εμπορικά προνόμια στη χώρα προέλευσης που εκδίδει τον τίτλο, συνήθως όσον αφορά τις βίζες ή τις φορολογικές απαλλαγές.
Το κλειδί είναι το λάδι
Αυτό το έγγραφο απλοποιεί τα διεθνή ταξίδια και τις επαφές για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, Αλντάμα ασχολούνταν ήδη με το πετρέλαιο.
Δεν ήταν απλώς ένας πράκτορας της επιτροπής, αλλά ένας άλλος χειριστής του δικτύου που σχεδίασε με τον συνεργάτη του, Claudio Rivas, όπως αποδεικνύεται από τα μηνύματα που αντάλλαξε με άλλα μέλη της πλοκής, στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα THE OBJECTIVE in pain.
Σε ένα από αυτά, που στάλθηκε περίπου την εποχή αυτών των γεγονότων, η Aldama ρώτησε: "Από ποια πλατεία αγοράζετε;" ως απάντηση σε μια «επείγουσα» συναλλαγή που διεξήγαγε με τις ΗΠΑ. Στην ορολογία της βιομηχανίας, οι Platts είναι οι προμηθευτές που παρέχουν τιμές στην εταιρεία.
Ο Pololikashvili και οι γεωργιανές τράπεζες
Η Aldama είχε περάσει σχεδόν ένα χρόνο σχεδιάζοντας παράλληλα την εταιρική υποδομή υδρογονανθράκων Κλαούντιο Ρίβας στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Αλντάμα και Βενεζουέλας Rivas θα αναπτύξουν τελικά ένα πολύπλοκο διεθνές δίκτυο αφιερωμένο στην εισαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, το οποίο διύλισαν στη Δομινικανή Δημοκρατία, πιστό υποστηρικτή του Ζουράμπ στις επερχόμενες εκλογές.
Αυτός ήταν ένας τρόπος να παρακαμφθούν οι κυρώσεις για την αγορά αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2017. Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις επηρέασαν μια δεύτερη χώρα: τη Ρωσία.
Ο ρόλος του Zurab Pololikashvili σε αυτό το πετρέλαιο-ξέπλυμα χρήματος-τραπεζική απάτη
Εδώ, ο ρόλος του Ζουράμπ Πολολικάςvili και η εξέχουσα θέση του στη Γεωργία, όπου κατείχε τις θέσεις του Υπουργού Οικονομίας, του πληρεξουσίου πρεσβευτή της Γεωργίας στην Ισπανία και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ήταν καίριας σημασίας.