Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ορίζει ρωσικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υποστηρίζει την αποφυγή κυρώσεων από τη Βόρεια Κορέα

0α1α-241
0α1α-241

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε σήμερα τον ορισμό μιας ρωσικής οντότητας που βοήθησε τη Βόρεια Κορέα να αποφύγει τις κυρώσεις για πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η σημερινή δράση στοχεύει τη Ρωσική Χρηματοοικονομική Εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Ρωσία σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα (EO) 13382, επειδή παρείχε ή προσπάθησε να παράσχει οικονομική, υλική, τεχνολογική ή άλλη υποστήριξη ή αγαθά ή υπηρεσίες προς υποστήριξη του χαρακτηρισμένου από τις ΗΠΑ Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), μια οντότητα που ανήκει και ελέγχεται από, άμεσα ή έμμεσα, από τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου (FTB), την κύρια τράπεζα συναλλάγματος της Βόρειας Κορέας.

«Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να επιβάλλει τις υπάρχουσες κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ κατά ατόμων και οντοτήτων στη Ρωσία και αλλού που διευκολύνουν το παράνομο εμπόριο με τη Βόρεια Κορέα. Όσοι επιχειρούν να παρακάμψουν τις αρχές μας για να παράσχουν στη ΛΔΚ πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο κυρώσεων», δήλωσε ο υφυπουργός Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Sigal Mandelker.

Η Ρωσική Χρηματοοικονομική Εταιρεία άρχισε να παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Βόρεια Κορέα αμέσως μετά την απόκτηση της άδειας μη τραπεζικού πιστωτικού οργανισμού, η οποία επιτρέπει στη Ρωσική Χρηματοοικονομική Εταιρεία να συναλλάσσεται σε πολλά ξένα νομίσματα. Η Ρωσική Χρηματοοικονομική Εταιρεία παρείχε τραπεζικούς λογαριασμούς για τον Dandong Zhongsheng που είχε οριστεί από την OFAC και σε έναν Βορειοκορεάτη επικεφαλής εκπρόσωπο της Korea Zinc Industrial Group, η οποία είχε επίσης οριστεί να δραστηριοποιείται στη βιομηχανία εξόρυξης στη βορειοκορεατική οικονομία και για την πώληση, την προμήθεια ή τη μεταφορά ψευδαργύρου από τη Βόρεια Κορέα, όπου τα έσοδα ή τα εμπορεύματα που λαμβάνονται μπορεί να ωφελήσουν την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας.

Τουλάχιστον από το 2017 και συνεχίζοντας μέχρι το 2018, η Russian Financial Society έχει ανοίξει πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς για τον Dandong Zhongsheng. Αυτές οι ενέργειες επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ για να αποκτήσει πρόσβαση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκειμένου να δημιουργήσει έσοδα για το πυρηνικό πρόγραμμα του καθεστώτος Κιμ.

Ο Dandong Zhongsheng ορίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ιδιοκτησία ή έλεγχος, άμεσα ή έμμεσα, από την FTB, μια οντότητα της οποίας η περιουσία και τα συμφέροντα έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την EO 13382. Ο Han Jang Su, επικεφαλής αντιπρόσωπος της FTB στη Μόσχα, διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εξαγορά τραπεζικές υπηρεσίες από τη Ρωσική Χρηματοοικονομική Εταιρεία. Ο Han Jang Su ορίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 31 Μαρτίου 2017, για να ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, της FTB. Τόσο ο Han Jang Su όσο και η FTB έχουν επίσης οριστεί από την Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σύμφωνα με την απόφαση 1718 (2006).

Η Russian Financial Society είναι το πιο πρόσφατο ρωσικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει επιβληθεί κυρώσεις από την OFAC για παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Βόρεια Κορέα. Τον Αύγουστο του 2018, η OFAC όρισε την εμπορική τράπεζα Agrosoyuz, εγγεγραμμένη στη Ρωσία, για τη διενέργεια ή διευκόλυνση εν γνώσει της μιας σημαντικής συναλλαγής για λογαριασμό του Han Jang Su.

Ως αποτέλεσμα της σημερινής ενέργειας, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα σε περιουσία αυτού του στόχου που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή ή τον έλεγχο ατόμων των ΗΠΑ πρέπει να αποκλειστούν και να αναφερθούν στην OFAC. Οι κανονισμοί της OFAC γενικά απαγορεύουν όλες τις συναλλαγές από άτομα των Η.Π.Α ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες) που αφορούν οποιαδήποτε περιουσία ή συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία αποκλεισμένων ή καθορισμένων προσώπων.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Avatar του Chief Assignment Editor

Επικεφαλής Εκδότης Εργασίας

Ο αρχισυντάκτης του Assignment είναι ο Oleg Siziakov

1 Σχόλιο
Νέα
Τα παλαιότερα
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
Μοιράστε σε...